Santiago Nieto, titular del UIF, con información de dinero sucio en las elecciones.
CAMPECHE EN LA MIRA; “CONGELA CUENTAS” DUDOSAS
CAMPECHE.- Entre las empresas fachadas detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en todo el país
algunas de estas podrían estar vinculadas a candidatos y partidos en Campeche.
Concretamente, se habla de las que desde los meses de abril y mayo son rastreadas por la UIF y que tendrían relación con el exgobernador Alejandro Moreno y el exalcalde Eliseo Fernández Montufar, La UIF dio a conocer que
en las actuales campañas electorales detectaron empresas fachada, y ya se procedió al congelamiento de las cuentas de estas, por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
Santiago Nieto Castillo evitó dar nombres de los candidatos y campañas que son investigadas por financiamiento ilegal y que han provocado el congelamiento de cuentas.
ASÍ LO EXPRESÓ EL TITULAR DE LA UIF:
“Hemos encontrado y se le ha entregado la información al INE de empresas que podrían tener las características de ser empresa fachada, los casos en donde hemos encontrado empresas fachada hemos pedido el congelamiento de cuentas, pero bueno, el presidente fue muy claro conmigo de que no había que intervenir en el proceso electoral y por lo tanto nuestra posición ha sido de proporcionar a la fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos
lo han Requerido, en todos los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes, se llevarán a las últimas consecuencias”.
