Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ShyCP) Santiago Nieto Castillo ha reiteró que la UIF investiga a 16 mil empresas que pudieran ser fachada, el Instituto Nacional Electoral (INE) identificó operaciones de 666 empresas fachada o fantasma en las presentes campañas electorales con las que los partidos políticos y sujetos obligados han tenido alguna operación.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha revelado que en estas campañas electorales se han detectado empresas fachada y se ha procedido al congelamiento de cuentas por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Santiago Nieto Castillo señaló que la UIF investiga a 16 mil empresas que pudieran ser fachada con base en 86 reporte de sistema bancario y 79 de sujetos sospechosos de los cuales 14 ya están establecidos que rebasan los estándares de gastos de campaña fijados por el Instituto Nacional Electoral cuyos casos están ubicados sobre todo en Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas.
Esto parte de modelos viejos de campañas como Amigos de Fox, Pemexgate, Tarjetas Monex, Estafa Maestra, que derivó en el caso lozoya nos permitieron generar un mejor y moderno modelo de revisión en tiempos electorales.
Explicó que el trabajo de la UIF detectar en estos procesos electorales las operaciones que realicen las empresas fachadas sobre todo en el período de septiembre de 2020 a marzo pasado en los que el sistema bancario reportó 86 operaciones inusuales relacionados con 76 sujetos.
