CDMX. Ahora sí es oficial: la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera aportara los datos de una sospechosa red internacional de transferencias millonarias al titular del Ejecutivo federal de la pasada administración.
En la conferencia mañanera de ayer jueves 7, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, externó que presumiblemente el exmandatario recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos, que le envió un familiar a través de tres depósitos, de México a España, país en donde reside Peña Nieto.
Así: El 21 de agosto de 2019, 16 millones 8.20 pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil 0.62 pesos, y el 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos.
Gómez Álvarez señaló que los recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España. El mismo funcionario detalló que este mismo modus operandi lo realizó la misma persona con un hermano de Enrique Peña, al enviarle cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.
ANALISIS DE LA UIF
Y según los análisis de la UIF, la familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos, entre 2013 y 2022.
Del depósito, explicó Pablo Gómez, destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos en el mismo periodo. También, el funcionario reveló que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.
ACCIONISTAS
A una, la denominó como compañía “A”, donde detectaron que Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos son accionistas de ésta y por ellos se realizan operaciones con montos millonarios. Y aclaró que esta empresa “A”, ya existía desde antes que el mexiquense ganara las elecciones en 2012.
“La empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos”, aseguró Gómez Álvarez.
Sobre la empresa “B”, dijo que fue constituida por Enrique Peña y familiares antes de que llegara a la Presidencia, y tiene una relación con “una moral transnacional” que, afirmó, fue beneficiada con contratos en el sexenio pasado.
De esta manera, la trasnacional, identificada como proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 ganancias que suman 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos.
Plasti-Estéril, la empresa que habrían vendido
Pese a que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue sumamente cuidadoso y no mencionó al exmandatario investigado por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí lo hizo, y le puso nombre y apellidos: Enrique Peña Nieto.
Respecto a las empresas denominadas “A” y “B”, tanto el director de la UIF como el Presidente de la República, no soltaron prenda y se reservaron los nombres.
No obstante, todo indica que una de las empresas se trata de Plasti-Estéril S.A de C.V., fundada en 1991 en Atlacomulco, Estado de México, entidad de la que Enrique Peña Nieto fue gobernador de 2005 al 2011, que fue vendida a Baxter.
El 20 de mayo de 2020, el periódico El Universal publicó que dicha empresa fue fundada por Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime. Al acto de constitución de la sociedad le dio fe el notario número uno Alfredo Montiel Rojas, y en el Registro de Comercio le asignaron el folio mercantil 104.
Plasti-Estéril, reportó el diario, se benefició con contratos por 12 mil 170 millones de pesos, en alianza con la farmacéutica Baxter International, quien presuntamente adquirió a la empresa de familiar de Peña Nieto.
Plasti-Estéril es una empresa de fabricación de equipo médico ubicada en Atlacomulco, Estado de México.
EPN SE DEFIENDE
Vía Twitter, el expresidente se deslindó así: “En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”.
FACTURARON 14 MIL 732 MDP
Al hacer una revisión de la información pública de los contratos signados por Baxter S.A de C.V., Grupo Cantón encontró que entre los años 2000 y 2019, como proveedor del gobierno, consolidó 5 mil 124 contratos, que arrojan un gran total de 14 mil 732 millones 549 mil 698 pesos.
De estos contratos, 2 mil 134 fueron por licitación abierta, 2 mil 951 por adjudicación directa y 3 más por invitación a tres.
Y al hacer un desglose de los contratos emitidos por Baxter S.A de C.V. durante el sexenio de Peña Nieto, se encontró lo siguiente: En 2013, se suscribieron 323 contratos, por 989 millones 482 mil 569 pesos.
En 2014, con 525 contratos, por 2, 561 millones. En 2015, con 343 contratos, por 1,191 millones; en 2016, con 223 contratos, por 1,059 millones; en 2017, con 409 contratos, por 474 millones, y en 2018, con 141 contratos, por 391 millones.
