Alejandro Moreno Cárdenas habría utilizado recursos de procedencia ilícita según la solicitud de investigación a través de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera en la construcción de su mansión, e investigarán registros contables y la de los vendedores, según la demanda que interpuso Ulises Ruíz.
La querella fue presentada debido a que existe una diferencia entre su declaración patrimonial “3 de 3” y el costo real de sus 15 propiedades por un monto superior a los 103 millones de pesos, según el priísta Ulises Ruiz Ortiz quien en 14 hojas, refiere que Alito es propietario de quince inmuebles cuyo valor comercial en la temporalidad en que fueron adquiridos, “no coinciden con el valor manifestado en la declaración patrimonial con una diferencia aproximada de $103,151,537.00 pesos”.
En el desarrollo de la denuncia, el aspirante no registrado a la dirigencia nacional del PRI, precisa que si se suman los valores comerciales que tenían los predios en los años mencionados, asciende al mencionado monto que fueron pagados de contado por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, declarando un valor menor por su adquisición.
INVESTIGARÁN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Ulises Ruiz agrega que el gobernador con licencia de Campeche, estaría también dentro de un ilícito de carácter fiscal, surgiendo además la interrogante sobre el origen de los recursos con que fueron pagados dichos predios, pues de la declaración se desprende que los pagos fueron hechos de contado, lo que podría generar la presunción de estar en presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones girá a través
de 6 puntos según la denuncia:
- Se gire oficio a la Unidad de
Inteligencia Financiera para efecto
de que recabeinformación relacionada
con las cuentas que pudiera
tener Rafael AlejandroMoreno
Cárdenas, en el Sistema Financiero
Mexicano en las temporalidades
en quefueron adquiridos los
inmuebles referidos. - Se gire oficio al Instituto
Mexicano del Seguro Social a efecto
de que informe elmonto de las
cuotas pagadas por Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas, por concepto
de las construcciones que
aparecen en los inmuebles referidos
en los puntos i), n)y ñ) de la
presente denuncia. - Se gire oficio al Registro Público
de la Propiedad de la Ciudad
de Campeche, Campeche, a efecto
de que informe acompañando la
documentación que obre ensu poder
sobre la identidad de los vendedores
de los inmuebles referidos y
del olos notarios que otorgaron las
escrituras correspondientes - Se gire oficio a la Unidad de
Inteligencia Financiera, a efecto
de que informe sobre las cuentas
que eventualmente hayan tenido
los vendedores de los inmuebles
referidos una vez que se conozca
su identidad y las cantidades querecibieron
del C. Rafael Alejandro
Moreno Cárdenas, por dichas operaciones. - La inspección que se realice a
los inmuebles referidos y a las obras
que se hayan edificado en éstos.
6.-Se gire oficio al Municipio de
la Ciudad de Campeche, Campeche,
a efecto deque exhiba las licencias
de construcción de las obras
que se edificaron en losinmuebles
referidos en el apartado 2 del presente
capítulo.
