CDMX- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S.A. e Intercam Banco S.A., tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “fuentes de preocupación principal” en actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides.
En un comunicado oficial, la CNBV informó que la medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, busca “proteger los intereses del público ahorrador y acreedores” de ambas instituciones. La intervención implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales para salvaguardar los derechos de clientes y ahorradores, ante las graves acusaciones emitidas por las autoridades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro señaló que CIBanco, con activos por más de 7 mil millones de dólares, e Intercam, con 4 mil millones, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona cerca de 11 mil millones de dólares, han jugado un papel clave en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos. Según el comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, estas instituciones habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo.
